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卡地亚继承人因使用 USDT 洗钱被捕

• 曝光台
• 2024 年 5 月 6 日2024 年 6 月 24 日

美国司法部 (DoJ) 进行了重大逮捕，指控卡地亚珠宝帝国继承人 Maximilien de Hoop Cartier 合谋使用市值最大的稳定币Tether (USDT) 洗钱贩毒所得。

奢华珠宝品牌创始人路易斯·卡地亚 (Louis Cartier) 的直系后裔马克西米连·德胡普·卡地亚 (Maximilien de Hoop Cartier) 在迈阿密被捕，据称他在那里与哥伦比亚贩毒集团勾结。

卡地亚与五名哥伦比亚国民一起试图进口 100 公斤可卡因，并主要通过场外 (OTC) USDT 交易洗钱数亿美元。该团伙在被捕前已成功洗钱 1450 万美元。

卡地亚的同谋目前被关押在迈阿密拘留中心，并被关押在哥伦比亚监狱。该计划涉及卡地亚控制空壳公司并向金融机构谎称其从事软件和技术业务。根据起诉书，他随后利用这些公司的账户作为未经许可的资金转移者。

据称，卡地亚使用 USDT、美元、比索和其他货币洗白了犯罪活动所得的数亿美元。美国检察官达米安·威廉姆斯强调了司法部打击洗钱计划的承诺，同时补充道：“据指控，Maximilien de Hoop Cartier、Leonardo de Jesus Zuluage Duque、Erica Milena Lopez Ortiz 和 Felipe Estrada Echeverry 是利用加密货币和美国金融系统洗钱价值数百万美元贩毒收益的网络成员。”

尽管卡地亚一生大部分时间都在法国度过，但他拥有阿根廷公民身份。他面临四项不当刑事行为罪名，包括洗钱、共谋洗钱、交易特定非法活动所得的财产以及经营无证汇款机构。