馨嘉源区块链

台湾对加密货币违规行为实施严厉处罚

• 曝光台
• 2024 年 5 月 9 日2024 年 5 月 9 日

台湾正在严厉打击规避监管的加密货币服务提供商。最新的立法行动引入了严厉的处罚，标志着对加密行业违规行为的零容忍政策。通过制定严格的新规则，台湾旨在加强其金融部门的反洗钱和欺诈行为。

注册或报应
台湾监管改革的最前沿是要求所有虚拟资产服务提供商完成反洗钱登记。不遵守规定可能会导致公司高管面临最高两年的监禁。

这项授权是更广泛的立法举措“打击欺诈新四法”的一部分，其中包括《欺诈犯罪危害预防条例》、《反洗钱法》、《技术调查和安全法》以及《通信安全和监管法》。这些法律共同增强了政府应对和预防一系列犯罪活动的工具包，从而加强了对加密货币交易的关注。

这些修订专门针对之前在加密货币市场中利用的漏洞。一项重大更新是对新的特殊洗钱犯罪的分类。例如，使用虚拟资产账户和第三方支付账户作为洗钱活动的渠道，目前可能被判处六个月至五年的监禁。此外，违者可处新台币五千万元以下罚锾。

对货币交易商的更严格控制
监管更新的另一个重要方面是加强对本币和外币交易商的审查。根据修订后的《反洗钱法》，不仅本地货币交易商需要进行反洗钱（AML）登记。渴望在台湾开展业务的外币交易商现在必须在当地设立分支机构或完成适当的公司注册。此举被视为确保台湾境内和跨境虚拟资产交易更大透明度和合法合规性的举措。

中国金融监督管理委员会副主席邱淑贞强调了该委员会在这个不断发展的行业中作为严格监督者的作用。重点不仅在于严格检查货币交易商的投资和支付流程，还在于强化其内部管理和控制体系。将会计师纳入这些流程的目的是提高透明度和遵守法律。

迄今为止，已有 25 家虚拟货币交易所加强了与法律标准的一致，并完成了与预防洗钱相关的合规声明。这表明业界越来越认识到在台湾收紧的法律框架下不合规的严重后果。

通过实施这些强有力的法律，台湾政府展现了打击金融犯罪的决心和保障金融市场安全的承诺。预计随着这些法律的逐步实施，将有效遏制洗钱和欺诈行为，从而为合法的虚拟资产运营提供更安全、更稳定的市场环境。