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中国当局逮捕了价值 3 亿美元的加密货币诈骗案的六名嫌疑人

• 曝光台
• 2024 年 5 月 13 日2024 年 5 月 13 日

中国当局逮捕了六名涉嫌参与非法加密货币交易的个人，涉案金额达 29.4 亿元人民币（约合 3 亿美元）。

据当地媒体中新网5月10日报道，犯罪嫌疑人已被中国东北吉林省盘石市公安局刑事拘留。当局声称这些人经营一家地下银行，利用加密货币兑换人民币和韩元。

当局声称这次非法行动以韩国为基地，据称涉及六人。据警方通报，犯罪嫌疑人在兑换过程中欺骗了毫无戒心的投资者，并携款逃往中国。

执法部门意识到涉及嫌疑人账户的可疑交易模式，展开广泛调查，最终将他们逮捕。当局在行动中查获了大量银行卡和设备。

最近的事件发生在以加密货币为中心的诈骗日益盛行的背景下，此前韩国也曾有过此类交易的报道。 3 月 26 日，crypto.news详细报道了诈骗者被捕的情况，这些诈骗者以加密投资计划为幌子从一名韩国公民那里诈骗了 410 万美元。

值得注意的是，全球当局也加大了打击这些计划的力度。例如，奥地利当局与国际执法机构联手打击一项虚假投资计划，该计划给毫无戒心的投资者造成了 600 万欧元的损失。

在上周报道的类似案件中，英国当局逮捕了两名个人，罪名是利用著名加密平台 Blockchain.com 的克隆版本诈骗投资者 710 万美元。