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Tether 冻结 12 个 ETH 地址上的 520 万 USDT

• 曝光台
• 2024 年 5 月 14 日2024 年 6 月 24 日

根据加密跟踪和合规平台 MistTrack 的数据，全球市值最大的稳定币相关公司 Tether 于 5 月 14 日冻结了 520 万美元。

MistTrack 在社交媒体平台 X（以前称为 Twitter）上发布的 帖子中表示，该稳定币公司冻结了 12 个被加密跟踪平台标记为“USDT 禁止地址”的以太坊地址上的 520 万 USDT。

值得注意的是，这12个地址可能是钓鱼团伙的洗钱地址。攻击者将资金提取到另一个平台并使用加密货币混合器洗钱是一种常见做法。

早在 2023 年 11 月，这家稳定币发行机构就与数字资产交易平台 OKX 合作宣布了“历史上最大规模的 USDT 冻结”。周一，与 37 个钱包相关的超过 2.25 亿美元 USDT 代币被冻结，这些资金与一个人口贩运团伙有关。

此外，稳定币发行人还于 2023 年 12 月冻结了外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民 (SDN) 名单上的人员控制的 41 个钱包。值得注意的是，加密货币公司一直在积极冻结与诈骗者和相关人员相关的地址。黑客。根据之前的报道，币安和火币冻结了与 2022 年 6 月 Lazarus Group 的 Harmony Bridge 抢劫案有关的价值 140 万美元的加密资产。