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青岛警方揭露涉及 800 万人民币的 USDT 洗钱案

• 曝光台
• 2024 年 8 月 18 日

青岛市公安局近期成功破获一起涉及稳定币 USDT 的大规模洗钱案件。这起事件不仅涉及庞大金额，达到了800万元人民币，还逮捕了九名犯罪嫌疑人。

案件起始
本案始于今年2月，胶州市公安局马店派出所逮捕了一名涉嫌电信诈骗的逃犯薛某。进一步调查显示薛某涉及一起更大的犯罪网络。通过其手机，警方发现了他与他人合谋使用伪造的“留学”名义开设的银行账户进行洗钱活动。

洗钱细节
随着调查的深入，警方追踪到薛某与一名叫邝某的人合作，通过开设公共账户并利用 USDT 进行洗钱。在多次审讯后，邝某揭露了与孙某和隋某的合作关系，他们通过购买和销售 USDT 来洗钱。

洗钱模式和资金流向
孙某负责协调资金流动，邝某管理转账，而隋某负责购买 USDT 并将其回流给上级。每位成员的分成也相当清晰：孙某获得6%，邝某获得5%的佣金。

迅速的执法行动
在取得了重要证据后，警方迅速将孙某、隋某及其他六名涉及非法买卖身份证的人员逮捕。整个行动不仅展示了洗钱网络的复杂性，也体现了警方的效率和决心。

此案不仅显示了数字货币如 USDT 在洗钱中的利用，也反映了执法机构在应对网络犯罪方面的挑战与进步。随着数字货币的广泛使用，执法部门必须提高警惕，适应新的犯罪模式。青岛此案的成功处理是对全球网络犯罪分子的有力警告，显示了法律在追击数字领域犯罪的能力和决心。