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Tether 自2014年起协助追回1.088亿美元涉案USDT

• 曝光台
• 2024 年 8 月 24 日

稳定币发行商Tether在最新一起涉及500万美元的杀猪诈骗案中取得突破，这次成功的资金追回被视为网络反诈行动的重大胜利。自2014年成立以来，Tether已帮助全球145多家执法机构追回与非法活动有关的超过1.088亿美元的USDT。

Tether首席执行官Paolo Ardoini在8月23日的声明中表示：“Tether一直坚定地支持全球执法机构打击加密货币的非法使用。” Ardoini重申，Tether全力配合执法机构，共同打击各类网络诈骗行为，他强调：“我们坚决反对滥用USDT或任何加密货币进行的犯罪活动。”

据报道，自推出以来，Tether已在全球范围内自愿封锁了1900多个与非法活动有关的加密货币钱包。

Tether与执法部门的紧密合作
最近，Tether协助美国司法部从涉嫌杀猪诈骗的犯罪分子手中成功缴获约500万美元的USDT。这些诈骗分子通过假扮恋人的方式诱骗受害者进行大额投资。Tether指出，这次资金扣押是对网络诈骗持续打击的显著进展。

此外，该公司还帮助联邦调查局（FBI）和美国情报部门加强了对其平台的调查合作，以提高调查的效率和成果。

爱情骗局成为重大关切
据报道，2023年爱情骗局的收入较前年翻了一倍多，自2020年以来增长了85倍。分析机构Chainalysis指出，杀猪诈骗因其高额的支付金额，对受害者的影响尤为严重。

美国司法部在8月22日的声明中提到：“这些虚假投资平台展示的是虚构的投资组合，以异常高的投资回报率诱使受害者增加投资。”美国司法部还解释说，骗子们会通过加密钱包转移资金，目的是掩盖这些欺诈收益的真实性质和来源。

同时，Tether还在今年3月协助美国司法部扣押了约140万美元的USDT，这批资金涉嫌来自一个客户支持骗局的欺诈行为。