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Tether 和 Chainaanalysis 推出 USDT 监控解决方案以打击非法交易

• 曝光台
• 2024 年 5 月 3 日2024 年 6 月 24 日

Tether 与 Chainaanalysis 合作进行交易监控，以检测非法转移。

Tether 宣布与区块链分析公司 Chainaanalysis 合作开发可定制的解决方案来监控二级市场活动。

Chainalysis 开发的监控解决方案将使 Tether 能够系统地监控交易并加深对 USDT 市场的了解和监督。它还将作为 Tether 合规专业人士和调查人员的主动链上情报来源，帮助他们识别可能带来风险或可能与非法和/或受制裁地址相关的钱包。

该解决方案的关键组件包括制裁监控（提供涉及受制裁实体的地址和交易的详细列表）和分类（可以按类型（包括交易所和暗网市场）对 USDT 持有者进行彻底细分。

该系统还提供最大钱包分析，深入检查重要的 USDT 持有者及其活动，以及非法转移检测器，该检测器对于识别可能与恐怖主义融资等非法类别相关的交易至关重要。

Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 表示：“加密货币是透明的，利用这种透明度与执法部门合作并冻结犯罪资金是阻止其用于恐怖主义、诈骗和其他非法活动的最佳方式。” 。

此举出台之际，稳定币和数字资产面临的压力越来越大，全球监管机构正在关注这些资产在规避国际制裁和促进非法金融方面的潜在作用。

作为流通量超过 1100 亿美元的最受欢迎的稳定币，USDT 面临着监管机构越来越严格的审查。 Tether 声称，此次合作将使其能够“加强合规措施”。这种稳定币与美元挂钩，主要由美国国债支持，由华尔街交易公司Cantor Fitzgerald管理。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“Tether 始终坚定地致力于维护最高的诚信标准，此次合作强化了我们保护生态系统免受非法活动侵害的积极主动的方法。”

路透社最近的一份报告显示，委内瑞拉国营石油公司一直在使用 USDT 来绕过美国的制裁，而联合国 1 月份的一份报告则强调了该稳定币涉嫌在东亚和东南亚的地下银行和洗钱活动中发挥的作用。值得注意的是，Tether 已与全球 43 个司法管辖区的 124 个执法机构合作，解决人们对稳定币用于非法活动的担忧。