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Tether 协助美国司法部追回超过1亿美元涉诈骗 USDT

• 曝光台
• 2024 年 8 月 25 日2024 年 8 月 25 日

Tether 近日在其反诈骗行动中取得重大进展，成功协助美国司法部追回价值超过1亿美元的 USDT。这批资金涉嫌与一种名为“杀猪盘”的诈骗行为有关，此类诈骗通过建立虚假的浪漫关系欺骗投资者。

  诈骗手法揭秘
在这种诈骗中，受害者被诱导相信他们正在投资于一个看似合法的加密货币平台。诈骗者精心设计的网站展示虚假的盈利情况，诱使受害者不断投入资金。然而，这些平台是虚构的，一切投资回报都是假象。

 Tether的关键介入
当受害者尝试撤回资金时，他们往往被要求支付各种虚构的费用和罚款。Tether 在这一过程中扮演了关键角色，帮助联邦调查局（FBI）冻结了与这些欺诈活动有关的钱包。Tether 的技术支持对于追踪和确定被盗资金的流向至关重要。

  Tether 首席执行官的立场
Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 重申了公司与全球执法机构合作的承诺：“Tether 坚定地支持全球执法机构，以防止加密货币被用于非法用途。”

  法律影响与受害者损失
美国检察官迈克尔·伊斯利指出，这类投资诈骗导致许多美国人失去了一生的积蓄，特别是那些退休储蓄。资金一旦被转移到海外的加密账户，追回的难度加大，幸好此次有 Tether 的协助。

通过此次行动，Tether 不仅帮助受害者挽回了损失，还展示了其在全球金融安全中的积极作用。此案例进一步强化了加密货币领域内对合规和法律遵循的重视。