馨嘉源区块链

FBI 警告不要使用不符合 KYC 要求的金融服务

• 曝光台
• 2024 年 4 月 29 日2024 年 4 月 29 日

该公告凸显了人们对绕过传统安全检查的金融活动，特别是涉及加密货币的金融活动日益增长的担忧。
KYC 标准包括验证客户的姓名、出生日期、地址和身份详细信息。

FBI 强调非 KYC 金融平台的风险
对于保护金融体系免受洗钱和恐怖主义融资等欺诈和犯罪活动至关重要。美国联邦调查局警告说，绕过关键保障措施的服务可能会增加欺诈风险，并将用户与犯罪活动联系起来。

建议发布之际，数字交易，尤其是涉及加密货币的交易正在上升。快速和匿名交易的诱惑往往会吸引经验丰富的投资者和公众。然而，联邦调查局警告说，缺乏KYC 程序可能会使平台容易受到犯罪滥用，从而给用户带来经济损失的风险。
FBI 强调，信誉良好的金融服务机构，无论是传统银行还是现代加密货币平台，都应在允许任何交易之前进行彻底的 KYC 检查。这一过程不仅保护个人用户，而且维护整个金融系统的完整性。

有关 FBI 加密货币政策的更多信息
美国联邦调查局表示，公众在与不需要或不要求个人身份信息的平台互动时应保持警惕，尤其要谨慎。鼓励用户对他们选择参与的金融平台进行尽职调查，确保这些实体符合联邦金融运营法规和标准。此外，联邦调查局的声明提醒人们，虽然技术不断进步并提供新的财务管理手段，但这些创新不应损害为保护用户而建立的安全协议。确保金融服务遵守 KYC 标准是保护资产的关键一步。